از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی بیمه کارآفرین (سهامی عام) دعوت می گردد تا در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲ در محل شرکت به نشانی میدان آرژانتین. خیابان احمد قصیر. کوچه ۱۷ (شفق). پلاک ۵ تشکیل می شود حضور بهم رسانید.
به گزارش بازار اصناف به نقل از روابط عمومی بیمه کارافرین، سهامداران حقیقی می توانند شخصآ یا صرفآ از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضاد صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند.
سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده – اداره امور سهام – طبقه چهارم مراجعه فرمایند.
همچنین در راستای صیانت از سلامت همگانی و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا می توانند در مجمع حضور یابند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند، دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق لینک اقدام نمایند.
دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹٫
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹٫
بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود.
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه.
تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی، ریسک و تطبیق مقررات و جبران خدمات.
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.
انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل بیمه مطابق با ماده ۱۶ آئین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج.ا.ا.
اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
